Pöytäkirja
Anttila, Kaivattulantie 84

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Sari Kantonen, Sari Salonen, Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila, Jenni Valtanen, Anna Jalkanen ja Hanna Hyvönen,

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta

Päätös: Markus Ylis-Junttila valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Anna Jalkanen sihteeriksi. Jenni Valtanen ja Tuula Keskitalo valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi ilman muutoksia

5. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto

Markus luki ääneen vuosikertomuksen vuodelta 2018. Tuula kävi läpi tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tuula luki myös toiminnan tarkastajien lausunnon ääneen.

Päätös: hyväksyttiin vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus

Päätös: Myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus.

7. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä jäsenmaksut

Markus luki ääneen v. 2019 toimintasuunnitelman. Tuula esitteli tulo-ja menoarvion.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarviot, päätettiin ettei yhdistys edelleenkään ota käyttöön jäsenmaksua.

8. Hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavaa sääntömuutosta yhdistyksen sääntöihin pykälään 6;

”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtajat ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.”
siten että:
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallitus valitsee haluamansa määrän varapuheenjohtajia. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.”

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutos esityksen mukaisesti. Tehdään sääntömuutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen samalla kun ilmoitetaan uudet yhdistyksen nimenkirjoittajat.

9. Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen

Nykyhallituksen jäsenet: Sari Kantonen (pj), Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila, Anna Jalkanen, Sari Salonen ja Jenni Valtanen.

Päätös: Valittiin hallituksen jäseniksi Hanna Hyvönen, Jussi Hyvönen, Markus Ylis-Junttila, Katja Saarinen, Tuula Keskitalo, Sari Salonen, Jenni Valtanen ja Anna Jalkanen.

10. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus seuraavassa hallituksen kokouksessa

Päätös: Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jenni Valtanen

11. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien kulukorvauksesta

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi Tuulan esityksen mukaisesti Kaarina ja Juhani Isaksson.

12. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten kulukorvauksista

Nykyinen käytäntö on että puheenjohtaja saa 180€ kulukorvauksen vuodelta, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 euron kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa  kulukorvausta

Päätös: päätettiin että puheenjohtaja saa kuitteja vastaan enintään 180 € kulukorvauksen, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 € kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa kulukorvausta.

13. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää

Päätös: Markus Ylis-Junttila ehdotti Sari Kantosta yhdistyksen edustajaksi kylien neuvottelukuntaan ja Sari Kantonen valittiin, Jenni Valtanen valittiin yhdistyksen puheenjohtajana Kylien neuvottelukunnan varaedustajaksi Sarin ollessa estynyt.

14. Ilmoitusasiat sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat

Ei ilmoitusasioita.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 19:02.

Markus Ylis-Junttila, pj             Anna Jalkanen, sihteeri